Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung vom 22. Mai 2001 in Essen 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli - 31. Dezember 2000, des Lageberichts (nach § 315 Abs. 3 HGB zusammengefasster Konzernlagebericht und Lagebericht) sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr 2000 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1.Juli - 31. Dezember 2000 ausgewiesenen Bilanzgewinn der MEDION AG in Höhe von EUR 14.954.875,87 wie folgt zu verwenden: Zahlung einer Dividende von EUR 0,50 je Stückaktie (auf 24.000.000 Stückaktien) EUR 12.000.000,00 Einstellung in Gewinnrücklagen EUR 0,00 Gewinnvortrag auf neue Rechnung EUR 2.954.875,87 Bilanzgewinn EUR 14.954.875,87 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Juli - 31 .Dezember 2000 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Juli - 31. Dezember 2000 5. Beschlussfassung über die Verlängerung der Amtsdauer des Aufsichtsrates sowie entsprechende Satzungsänderung 6. Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrates 7. Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln sowie entsprechende Satzungsänderung 8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2001 Der vollständige Wortlaut der Tagesordnung mit den Vorschlägen des Vorstandes und des Aufsichtsrates für die Beschlussfassung sowie die Hinterlegungs- und Teilnahmebedingungen sind im Bundesanzeiger Nr. 71 vom 11. April 2001 veröffentlicht worden. Abstimmung der ordentlichen Hauptversammlung vom 22. Mai 2001 in Essen Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 2 der Tagesordnung "Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns" wurde mit 16.174.790 Ja-Stimmen = 99,9990% gegen 160 Stimmen = 0,0010% bei 0 Enthaltungen = 0,0000% bei 0 ungültigen Stimmen = 0,0000% angenommen und damit die Verwendung des Bilanzgewinns entsprechend beschlossen. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 3 der Tagesordnung "Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Juli − 31. Dezember 2000" wurde mit 2.612.281 Ja-Stimmen = 99,9939% gegen 160 Stimmen = 0,0061% bei 0 Enthaltungen = 0,0000% bei 0 ungültigen Stimmen = 0,0000% angenommen. Damit ist den Mitgliedern des Vorstandes Entlastung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Juli - 31. Dezember erteilt. Nicht stimmberechtigt waren 13.562.509 Aktien. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 4 der Tagesordnung "Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Juli − 31. Dezember 2000" wurde mit 16.174.710 Ja-Stimmen = 99,9990% gegen 160 Stimmen = 0,0010% bei 239 Enthaltungen = 0,0015% bei 0 ungültigen Stimmen = 0,0000% angenommen. Damit ist dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt. Nicht stimmberechtigt waren 80 Aktien. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 5 der Tagesordnung "Beschlussfassung über die Verlängerung der Amtsdauer des Aufsichtsrates sowie entsprechende Satzungsänderung" wurde mit 16.174.570 Ja-Stimmen = 99,9977% gegen 300 Stimmen = 0,0019% bei 80 Enthaltungen = 0,0005% bei 0 ungültigen Stimmen = 0,0000% angenommen und damit die Verlängerung der Amtsdauer des Aufsichtsrates sowie die entsprechende Satzungsänderung beschlossen. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 6 der Tagesordnung "Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrates" wurde mit 16.174.790 Ja-Stimmen = 99,9990% gegen 160 Stimmen = 0,0010% bei 0 Enthaltungen = 0,0000% bei 0 ungültigen Stimmen = 0,0000% angenommen und damit die vorgeschlagene Wiederwahl des Aufsichtsrates beschlossen. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 7 der Tagesordnung "Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln sowie entsprechende Satzungsänderung" wurde mit 16.174.655 Ja-Stimmen = 99,9982% gegen 295 Stimmen = 0,0018% bei 0 Enthaltungen = 0,0000% bei 0 ungültigen Stimmen = 0,0000% angenommen und damit die vorgeschlagene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 8 der Tagesordnung "Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2001" wurde mit 16.174.730 Ja-Stimmen = 99,9986% gegen 160 Stimmen = 0,0010% bei 60 Enthaltungen = 0,0004% bei 0 ungültigen Stimmen = 0,0000% angenommen und damit die Märkische Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2001 gewählt.